سرايا - كشفت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة الجنايات في دبي حبست رجل أعمال هندي اشتُهر باسم "أبو صباح"، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن تغريمهم نحو 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، ومصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، بجانب أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة، فيما انتقلت في الوقت الراهن الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في إطار مرحلة التقاضي اللاحقة.

وتضم قائمة المتهمين نحو 33 شخصاً طبقاً لما نشرته وسائل إعلام، إذ اشتملت على رجل الأعمال الهندي أبو صباح بجانب أفراد وشخصيات اعتبارية "شركات" اتُهموا بتأسيس وتشكيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.

"غسل الأموال"

وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة وإخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.

إدانة متهمين غيابياً

وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.

• إقرأ أيضاً : في كركوك .. اطلاق نار ومشاجرة داخل عرس
• إقرأ أيضاً : السعودية .. تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مواطنَيْن أقدما على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية
• إقرأ أيضاً : السعودية .. إعدام اثنين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية