سرايا - كشفت مصادر مطلعة لـ "سرايا" عن تفاصيل عملية احتيال مالي كبرى، تورطت فيها عصابة مكوّنة من أربعة أردنيين، أنشأوا شركة تداول وهمية مقرّها في احدى الدول الأوروبية، استولت على ملايين الدولارات من مستثمرين أردنيين وأجانب، بعد خداعهم بوهم الاستثمار في البورصات والأسواق المالية العالمية.
وبحسب المعلومات، فإن اثنين من المتورطين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق، كان يمتلك سلسلة من المولات والأسواق التجارية قبل أن يُعلن إفلاسه، الأمر الذي منح العصابة غطاءً شكليًا من المصداقية ساعدها في تنفيذ مخططها الاحتيالي.
ولتوسيع شبكة الاستهداف، افتتحت العصابة مكاتب تسويقية في الأردن ودبي، واستعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما أضفى طابعًا شرعيًا زائفًا على الشركة.
واختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر قانوني للشركة نظرًا لسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت وغياب المتطلبات الفعلية لمزاولة النشاط على أرض الواقع، وهو ما وفر غطاءً قانونيًا وهميًا أتاح لهم الإيقاع بعشرات الضحايا.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، التي اطلعت عليها "سرايا"، استخدمت العصابة منصات تداول مزيفة وحسابات إلكترونية غير حقيقية، وقدموا للمستثمرين عروضًا خيالية وأرباحًا وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال إلى حسابات خارجية.
وعلمت "سرايا" ان عدد من المتضررين قدموا شكاوى رسمية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد هوية جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، وسط معلومات أولية تشير إلى أن شبكة الاحتيال تمتد عبر عدة دول.
يشار إلى ان الجهات الرقابية تجدد تحذيراتها للمواطنين من التعامل مع أي شركة غير مرخّصة، داعيةً إلى ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي جهة قبل اتخاذ قرارات مالية أو تحويل أموال، تجنبًا للوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية المعقّدة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات