سرايا - سرايا - خاطبت المحكمة الجزائية في جدة عددا من الجهات المختصة لتتبع حسابات وأرصدة شاب سعودي متهم بغسيل أموال بعد تضخم حسابه بشكل مفاجئ وصل إلى ملياري ريال، فيما أمر القاضي بالإبقاء عليه وعدم إطلاق سراحه.

ورفعت المحكمة مخاطبات لتتبع حسابات المتهم في كل من الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات من قبل مؤسسة النقد، كما أمر بسحب كشوفات من جميع البنوك المحلية لأرصدته الساكنة والمتحركة، وذلك من خلال خطاب وجهته المحكمة لمؤسسة النقد، فضلا عن مخاطبة كتابات العدل لمعرفة أي عقارات أفرغت للمتهم كنتيجة غسل الأموال.

كانت المحكمة قد تسلمت أمس الأحد (30 اغسطس 2015)، مذكرة جديدة من 8 صفحات قدم المتهم فيها إيضاحات حول الاتهامات الموجهة إليه، فيما أرجأ القاضي مناقشته فيها حتى وصول ردود الجهات المختصة، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

من جهة أخرى، تقرر فرز قضية مستقلة لمقيم يعمل على كفالة المتهم بشأن مخالفة نظام مراقبة البنوك بإيداع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية؛ حيث بلغ معدل المبالغ التي كان يقوم بتحويلها شهريا من ثلاثين إلى ستين مليون ريال تقريبا.

كانت التحقيقات التي باشرتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام قد انتهت إلى اتهام الشاب وهو سعودي في الثلاثين من عمره بتضخم حساباته إلى ملياري ريال من خلال عمليات غسل أموال وتملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في بنوك محلية.

وأفادت المعلومات أن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة عبارة عن بيع بالتجزئة والجملة ومصنع للأخشاب والأبواب وصناعات متعددة. كما أبانت التحقيقات أنه كان يعمل سابقا بوظيفة معقب ويسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، وأن أحواله بدأت بالتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى الإمارات وإبرامه عدة عقود مع شركات هناك لاستيراد الإلكترونيات.

وأفاد المتهم في رده للمحكمة بأنه يزاول النشاط التجاري منذ نحو عشر سنوات، ويدير أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات والصين والهند، ولديه ثمانية حسابات بنكية في الإمارات والصين، وعقود تحصيل ديون مع ما يقارب 50 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات.

وأقر بأنه تحصل على مبلغ تجاوز المليارين من خلال تحصيل الديون لصالح شركات أجنبية منذ نحو سبع سنوات، موضحا أن الأشخاص المودعين في حساباته أغلبهم مندوبو الشركات بالمملكة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا